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朋友们，
有一种极难发现的加密骗局。
它也有一个相当残酷的名字：“猪屠宰”。
虽然我将在今天的文章中详细说明这种类型的欺诈行为是如何运作的，但基本前提是：针对考虑购买他们的第一个加密货币的人，慢慢地“养肥”他们，并尽可能多地接受他们。
许多人因这种做法失去了毕生积蓄——增加了因加密犯罪而损失的140 亿美元。
即使是知道此类骗局正在其平台上发生的公司，也常常感到无力阻止它。您如何判断某人何时被外部方操纵？你应该寻找什么线索？你如何使用这些来确保它不会发生在下一个人身上？
答案越来越明显：使用沙丁鱼。
这家预防欺诈的初创公司已经像野火一样发展壮大，这要归功于其令人难以置信的嗅探诈骗的能力——一种数字时代的侦探。沙丁鱼的能力使其立即变得有价值。不过，也许更有趣的是，他们为这家初创公司提供了成为真正支付挑战者的平台。
要了解这些骗局是如何运作的，如何阻止它们，以及为什么沙丁鱼可能会成为支付巨头，请跳入今天的文章：
这篇文章是作为The Generalist 合作伙伴计划的一部分编写的。您可以在上面的链接中阅读我遵守的道德准则。我总是以透明的方式关注合作伙伴关系，只分享我的真实观点，并承诺与我认为非常出色的组织合作。 沙丁鱼就是其中之一。
沙丁鱼带给你
如果您是金融科技或加密公司，您应该使用 Sardine。就是这么简单。
欺诈预防和支付提供商可以保护您的客户免受恶意诈骗者的侵害，同时提高您的转化率。 FTX、Brex、AtoB、MoonPay、Autograph 等公司使用 Sardine 来阻止欺诈并增加收入。
要开始使用， 请在此处预订演示。通过这样做，您可以将欺诈行为减少 300%，并节省 500,000 美元的运营成本。
沙丁鱼：金融科技的大侦探
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可行的见解
如果您只有几分钟的空闲时间，以下是投资者、运营商和创始人应该了解的有关沙丁鱼的信息。
- 当心屠夫。一种新的欺诈行为正在兴起：“猪屠宰”。这个可怕的绰号骗局涉及操纵某人购买加密货币，然后将其转移到外部账户进行“管理”。到了实现利润的时候，加密货币就消失了。这种类型的欺诈不仅残酷，而且检测起来也很困难。
- 骗局的夏洛克。沙丁鱼已经为这些不良行为者建立了防御。使用行为和设备数据，这家初创公司可以嗅出骗子。在其他数据源中，Sardine 观察用户如何滚动、单击和键入来评估他们的风险。
- 一个理想的团队。 Soups Ranjan 在 Coinbase 和 Revolut 建立了欺诈系统。沙丁鱼 CEO 深刻了解金融犯罪的发生方式以及制止这些犯罪的必要条件。 Aditya Goel 和 Zahid Shaikh 加入了他的行列，他们是在 Revolut、PayPal 和 JP Morgan Chase 工作过的金融科技迷。
- 为支付提供动力。从一开始，Sardine 的联合创始人就寻求建立的不仅仅是一个欺诈预防平台。相反，他们想使用这项服务来提供改变游戏规则的支付处理器。如今，Sardine 使用他们的欺诈检测套件来处理加密公司和新银行的付款，以提高转换率。
- 真正的网络效应。该公司希望创建一个欺诈目录，该目录汇编来自行业的数据，并且公司会继续更新这些数据。例如，如果电子邮件地址与 Chase 上的欺诈行为相关联，则像 Revolut 这样的新银行会看到该信息已被标记。这是一款网络效应明显的产品。
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Dejan Davidovich 知道发生了什么。他只是不知道该如何阻止。
2019 年，大卫多维奇的生活陷入了噩梦。欧洲加密货币交易所 Kriptomat 的首席运营官已被传唤到法庭，在爱沙尼亚机场接受讯问，并被威胁要采取法律行动的客户淹没。几乎所有都源于同一个来源：无情的骗局。
它的工作原理是这样的：
想象一下，有一天当您浏览 Facebook 时，您看到了一篇看起来像是新闻文章的内容。 （这很可能是一则广告。）在其中，一位新手投资者详细介绍了他们通过投资加密货币获得的改变生活的资金。他们将他们的利润归功于一家专门从事该行业的财富管理公司的帮助，这在文章中有所关联。
感兴趣，您点击进入该公司的网站。如果您在经济上陷入困境，您可能特别容易出现这种情况；一笔意外之财可能会改变你的生活。财富管理公司会要求您提供一些简单的信息：您的姓名、电子邮件地址和电话号码。
注册后几分钟，您就会接到电话。财富管理公司的一位代表指出，他们收到了您的申请，并很乐意开始您的加密投资之旅。首先，您介意下载远程访问软件吗？ TeamViewer 或 AnyDesk 很好 – 重要的是代表可以控制您的屏幕，帮助您完成令人讨厌的入职流程加密货币交换需求。
你遵守。该代表似乎知识渊博且乐于助人，并且在新平台上导航令人生畏。太容易犯错了。
设置远程访问后，您会看到代表在名为 Kriptomat 的交易所上完成注册过程，偶尔会停下来解释一些事情或询问信息。您分享您的地址、银行详细信息和识别信息。如果一切顺利，这需要几分钟，然后有趣的部分就开始了。现在您已注册，您可以选择一种加密货币进行投资。也许是比特币或以太币？代表告诉您这些都是不错的选择，但从小处着手很重要。随着时间的推移，您总是可以添加更多。
你决定投资 300 欧元购买比特币。不是很多，但也不是一点点。
几分钟后，比特币进入你的账户。代表祝贺您：您正式成为加密货币投资者！唯一剩下的就是将比特币转移到财富经理的钱包地址。这样，他们就可以致力于增加您所持资产的价值。不用担心;您可以在财富管理公司方便的在线平台上查看您的加密货币。
有人可能会想：到此为止。加密货币已发送到以太坊；骗局已经完成。通常情况并非如此。相反，它会持续数月，变得越来越残酷。
一周后查看您的理财账户时，您会发现您的资金已显着增长。这家公司做得非常出色，你所读到的关于要赚的钱的一切都被证明是真实的。对您的早期回报印象深刻，您决定进行更多投资。您的代表很乐意为您提供帮助，指导您完成购买流程并接手处理将比特币从一个钱包发送到另一个钱包的烦人过程。
在接下来的几个月里，你继续投资。当回报这么好的时候，你为什么不呢？数百欧元变成了数千和数万。很快，你就将毕生积蓄投入了加密货币，相信无论你投入什么，你都会得到十倍的回报。毕竟，你已经看到它发生了。
一段时间后，您决定取出部分利润。你做得很好，可以使用一点流动性。只有这样，锤子才会落下。
当您向您的代表发送电子邮件时，您没有收到任何回复。当您拨打电话时，线路已断开。当您尝试退出财富管理网站时，没有任何反应。当您再次尝试时，您已被锁定。
你投资的一切都消失了。你赚到的一切都是谎言。你已经被“杀猪”了，这种做法已经广为人知。养肥了，宰了。
对许多人来说，这是一个令人崩溃的时刻。这也是一个令人困惑的问题。谁该受责备？许多人对所发生的事情感到困惑，将他们的愤怒误导到了交易所，而不是虚构的财富管理公司。他们决定，Kriptomat 偷了他们的钱，而不是那个乐于助人的好心代表。不再有财富顾问来针对指控可能无济于事，而 Kriptomat 的客户服务试图提供帮助。后者吸收了前者带来的痛苦。
这在很多方面都是正确的。 Kriptomat 产生的成本超出了客户的愤怒，并严重影响了 Davidovich 等高管的生活。合作伙伴开始质疑 Kriptomat 的诚信，监管机构考虑罚款，银行阻止了与交易所的连接。 “受影响的不仅仅是客户，”Davidovich 指出，“业务也受到影响。”一个曾经大有希望的生意突然变得岌岌可危。
大卫多维奇要做什么？
欺诈的世界真的很疯狂。我想你会喜欢这个的。
星期天见，
马里奥