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| 保罗勒鲁 通过 Farantgh – 自己的作品 |
关于加密货币的一个常见问题是“除了投机之外，它们是否有实际用例？” Jemima Kelly 的使用加密技术进行犯罪并不是一个错误——它是一个行业特征开始：
我在一个关于加密的小组讨论中被质问的（很多）次是当我争辩说它不应该被认为是金钱时。我说，除了投机之外，使用它的唯一原因是在互联网上购买毒品。这是一个荒谬的想法，质问者反驳道。加密的用途远不止于此。
并结束：
所以有趣的是，我的质问者是对的：加密货币不仅用于在互联网上投机和购买毒品：它也用于更隐蔽的犯罪活动。
在首屏下方，我讨论了“更隐蔽的犯罪活动”的细节。
凯利重复了两个主要来源。一、CFTC对币安的诉讼：
商品期货交易委员会称，币安的前首席合规官对某些币安客户说：“喜欢就来吧。他们是来犯罪的。”据 CFTC 称，该交易所的洗钱报告官同意：“我们看到了坏处，但我们闭上了两只眼睛。”
其次，Chainalysis 引人入胜的 109 页加密货币犯罪报告。这表明：
尽管市场低迷，但非法交易量连续第二年上升，达到 206 亿美元的历史新高。我们必须强调，这是一个下限估计——随着我们确定与非法活动相关的新地址，我们对非法交易量的衡量肯定会随着时间的推移而增长，我们必须记住，这个数字并没有包括来自非加密本地犯罪（例如涉及加密货币作为支付方式的传统贩毒）。例如，去年我们发布了 2021 年发现 140 亿美元的非法活动——我们现在将该数字提高到 180 亿美元，这主要是由于发现了新的加密骗局。
Chainalysis 注意到配置文件中的一个重大变化：
还值得记住的是，2022 年 43% 的非法交易量来自与受制裁实体相关的活动，而这一年 OFAC 启动了一些迄今为止最雄心勃勃、最难执行的加密制裁。占去年制裁相关交易量大部分的加密货币交易所 Garantex 就是一个很好的例子。 OFAC 于 2022 年 4 月对 Garantex 进行了制裁，但作为一家总部位于俄罗斯的企业，该交易所能够继续运营而不受惩罚。与 Garantex 或任何其他受制裁的加密服务相关的交易至少对受美国管辖的企业构成重大合规风险，包括罚款和潜在的刑事指控。
这些警告：
- 这些是下限估计，随着发现更多非法活动，可能会随着时间的推移而上升。
- 这不包括链下犯罪活动，其中收益可能已转移到加密货币中进行洗钱，尽管该活动仍然可以追踪。
- 这不包括与 2022 年崩溃的中心化服务相关的交易量，由于缺乏链下洞察力，其中一些服务面临欺诈指控。
- 受制裁实体 Garantex 收到的资金占 2022 年非法交易量的大部分。虽然大部分活动可能是俄罗斯用户使用俄罗斯交易所，但大多数合规专业人士将此视为非法活动。
凯利写道：
加密爱好者争辩说，声称它会助长犯罪是错误的，因为该技术本身是“中立的”，因此不能将任何非法活动归咎于此。但这根本不是真的：加密被设计为一种在传统金融体系之外运行且超出监管机构职权范围的抗审查支付机制。加密交易不像传统交易那样受到欺诈检测、反洗钱或可疑活动检查。在系统之外运行是它存在的理由。
为什么第一个成功的加密货币比特币“被设计成一种抗审查的支付机制”？人们经常而且可信地说，这是因为它是从密码朋克环境中出现的；就比特币是长期学术研究和数字货币实验的顶峰而言，这是事实。犯罪是比特币的一些前辈存在的理由，例如Liberty Reserve (2006-2013) 。但在By The Claw，Satoshi Is Revealed中，Michel de Cryptadamus 认为犯罪是设计比特币的主要动机。
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| 来源 |
“中本聪”的身份引发了无尽的猜测，更不用说官司了。一位无疑与中本聪关系密切的人是已故的哈尔芬尼；第一笔比特币交易的接收者。他于 2014 年 28日死于肌萎缩侧索硬化。2022 年 12 月13日，有人向Martin Shkreli发送了一条消息，该消息用 Hal Finney 在第一笔交易中使用的钱包的私钥签名。签名有效，消息内容为“This Transaction was made by Paul Leroux to Hal Finney on January 12, 2009”。这引发了一些问题，除了“为什么是 Martin Shrekli？”之外。
首先，谁有 Hal Finney 的钥匙？ Cryptadamus写道：
哈尔·芬尼 (Hal Finney) 在长期患病后死于卢伽雷氏病 (ALS)。在他最终真正死去之前，他知道自己将死去很长一段时间。我在一些地方读到，Hal 表示他已经安排好将他的钥匙转让给他的继承人。
并且：
这条消息发出 3 天后，Hal Finney 的妻子重新激活了 Hal 的 Twitter 帐户。它已经沉寂了 12 年。至少这是一个非常有趣的时机。
Hal Finney 的妻子可能知道谁是第一笔交易的发件人的想法是有道理的。因此，第二，Paul Leroux 是谁？他的维基百科页面讲述了一个惊人的故事。开始：
Paul Calder Le Roux（生于 1972 年 12 月 24 日）是一名前程序员、前犯罪集团老板和美国缉毒局 (DEA) 的线人。
1999 年，他创建了 E4M，这是一款适用于 Microsoft Windows 的免费开源磁盘加密软件程序，并且有时因基于 E4M 代码的开源 TrueCrypt 而受到赞誉，尽管他否认参与了 TrueCrypt。 [4]
Le Roux 于 2012 年 9 月 26 日因串谋向美国进口毒品而被捕，并同意与当局合作以换取较轻的刑罚和对他以后可能承认的任何罪行的豁免权。他随后承认安排或参与了七起谋杀案，这些谋杀案是一个庞大的非法商业帝国的一部分。
勒鲁于 2020 年 6 月被判处 25 年监禁。
你可以从“较轻的刑期”是 25 年这一事实中了解他的犯罪程度。
Cryptadamus 关于Le Roux 就是中本聪的雄辩案例归结为：
- 他可能是TrueCrypt的作者，这是一个非常好的程序，因此具有必要的密码学和编程技能。
- 作为一家大型国际犯罪企业的主谋，他迫切需要“一种在传统金融体系之外运作的抗审查支付机制”。
- 在 Le Roux 被捕时，中本聪藏匿的约 100 万比特币“价值”约 1240 万美元，对于一家大型国际犯罪企业的主谋来说，这不是一笔大数目。自从他被捕后，Le Roux 无法访问目前“价值”约 $30B 的藏品。这可以解释为什么藏匿处没有动过。
如果 Cryptadamus 是对的，那么从比特币时代一开始，加密货币犯罪的盛行就是一个特征，而不是漏洞。
原文： https://blog.dshr.org/2023/05/the-cryptocurrency-use-case.html